Αποφάσεις Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 15ης Ιουνίου 2011
Lavipharm A.E.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΗΣ 15ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
Γνωστοποιείται από την Εταιρία με την επωνυμία Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική εταιρία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών προϊόντων Lavipharm A.E., ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 15.06.2011, στην οποία παραστάθηκαν 9 Μέτοχοι, εκπροσωπούντες ποσοστό 55,39% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 28.295.478 μετοχές επί συνόλου 51.081.030 μετοχών), έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ως εξής:
1. Εγκρίθηκε χωρίς τροποποιήσεις, η Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης 01.01.2010-31.12.2010 στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις καθώς και οι ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2010 – 31.12.2010 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για τη χρήση 2010.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.295.478, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,39% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: 28.295.478, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
2. Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2010.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.295.478, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,39% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: 28.295.478, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
3. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και οι μισθοί που καταβλήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικά και μη) κατά την εταιρική χρήση 2010 και προεγκρίθηκαν επίσης παμψηφεί, οι κατ’ ανώτατο όριο αμοιβές και μισθοί των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2011 έως 31.12.2011, ποσού που δεν υπερβαίνει το αντίστοιχο που είχε προεγκριθεί για την προηγούμενη χρήση.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.295.478, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,39% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: 28.295.478, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
4. Εγκρίθηκε ο διορισμός της ελεγκτικής εταιρείας KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. για τον έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρίας της χρήσης 2011, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Νικόλαο Βουνισέα και με αναπληρωτή την κ. Χρυσούλα Δούκα και με αμοιβή έως 100.800 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. Επίσης εγκρίθηκε παμψηφεί ο διορισμός της ανώνυμης εταιρίας Ορκωτών Ελεγκτών ΣΟΛ Α.Ε. για τον έλεγχο των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2011, με τακτικό ορκωτό ελεγκτή-λογιστή τον κ. Παναγιώτη Αγγέλου και αναπληρωματική την κα Βασιλική Μερεντίτη και με αμοιβή έως 30.000 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.295.478, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,39% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: 28.295.478, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
5. Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία, ήτοι μέχρι 30/06/2014, αποτελούμενο από τους κ.κ. Αθανάσιο Λαβίδα, Τάνια-Παναγιώτα Βρανοπούλου, Βενετσιάνα-Λουκία Λαβίδα, Νικόλαο Χούλη, Μηνά Τάνες, Οδυσσέα Κυριακόπουλο, Χρήστο Διαμαντόπουλο, Δημήτριο Γκέρτσο και Λητώ Ιωαννίδου. Επίσης ορίστηκαν ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού οι κ.κ. Δημήτριος Γκέρτσος, Χρήστος Διαμαντόπουλος, Λητώ Ιωαννίδου, Κυριακόπουλος Οδυσσέας και Μηνάς Τάνες.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.295.478, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,39% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: 28.295.478, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
6. Ορίσθηκε η Επιτροπή Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τα μη εκτελεστικά μέλη κ.κ. Λητώ Ιωαννίδου, Χρήστο Διαμαντόπουλο και Νικόλαο Χούλη, εκ των οποίων τα δύο, οι κ.κ. Λητώ Ιωαννίδου και Χρήστος Διαμαντόπουλος είναι ανεξάρτητα.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.295.478, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,39% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: 28.295.478, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
7. Χορηγήθηκε άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιριών του Ομίλου LAVIPHARM που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.295.478, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,39% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: 28.295.478, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
8. Παρασχέθηκε ειδική άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23α κν 2190/1920 σχετικά με τη σύναψη δύο συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και θυγατρικών της εταιριών ως εξής: (1) η από 21/12/2009 Σύμβαση Μη Αποκλειστικής Παραχώρησης Άδειας και Προμήθειας μεταξύ της Εταιρείας και της θυγατρικής της εταιρείας Laboratoires Lavipharm S.A. αναφορικά με την μη αποκλειστική παροχή δικαιωμάτων εμπορικής εκμετάλλευσης του διαδερμικού συστήματος νιτρογλυκερίνης κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στη σύμβαση και (2) η από 29/01/2010 Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Διανομής μεταξύ της Εταιρείας και της θυγατρικής της εταιρείας Lavipharm Active Services A.E. αναφορικά με την ανάθεση στην θυγατρική εταιρεία υπηρεσιών διανομής και προώθησης φαρμακευτικών, καλλυντικών και προϊόντων υγιεινής πελατών της.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.295.478, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,39% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: 28.295.478, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.
9. Εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 16 και 17 του Καταστατικού, προς εναρμόνιση με τα άρθρα 26 και 28α κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν σήμερα μετά την τροποποίησή τους με το νόμο 3884/2010 καθώς και προκειμένου να παρασχεθεί η δυνατότητα για το διορισμό και την ανάκληση αντιπροσώπων μετόχων στις γενικές συνελεύσεις με ηλεκτρονικά μέσα.
Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 28.295.478, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 55,39% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ψήφοι υπέρ: 28.295.478, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση κεφαλαίου.