Lavipharm Α.Ε. – Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, 12 Ιουνίου 2012

LAVIPHARM AE

AMAE 14010/06/B/86/69

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(δημοσιευμένη σε περίληψη κατ’ άρθρο 26 παρ. 2γ του Ν.2190/1920)

Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εμπορική και  Βιομηχανική Εταιρεία Φαρμακευτικών, Χημικών και Καλλυντικών Προϊόντων Lavipharm A.E.» σε

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της 18ης Μαΐου  2012, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Lavipharm AE σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία της Εταιρείας, επί της οδού Αγίας Μαρίνας, στην Παιανία Αττικής, την 12η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.     Υποβολή και Έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 01.01.2011-31.12.2011, στην οποία περιλαμβάνονται οι ετήσιες  Οικονομικές Καταστάσεις, καθώς και οι ετήσιες  Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2011 – 31.12.2011 μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

2.     Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα  της χρήσης 01.01.2011 – 31.12.2011.

3.     Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν κατά την εταιρική χρήση 2011  και προέγκριση αμοιβών για την εταιρική χρήση 01.01.2012 έως 31.12.2012.

4.     Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.01.2012 έως 31.12.2012 και καθορισμός αμοιβής τους.

5.     Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρείας από €1,00 σε €2,50 με συνένωση μετοχών (reverse split), ο συνολικός αριθμός των οποίων θα διαμορφωθεί σε 20.432.412 μετοχές από 51.081.030.

6.     Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €44.951.306,40 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €2,50 σε €0,30 με τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού.

7.     Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως το ποσό των €16.000.000 με καταβολή μετρητών.

8. Τροποποίηση του άρθρου 5 (Μετοχικό Κεφάλαιο) του Καταστατικού της Εταιρείας.

9. Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές να μετέχουν σε διοικητικά συμβούλια ή στη διεύθυνση των εταιρειών του Ομίλου Lavipharm που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.10.   Παροχή ειδικής αδείας κατ’ άρθρο 23^ακ.ν. 2190/1920.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι κ.κ. Μέτοχοι καλούνται την 29^η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Αγίας Μαρίνας, στην Παιανία Αττικής, σε Α’ Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, στην οποία έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο αρχείο μετόχων της Εταιρείας κατά την έναρξη της 22^ης Ιουνίου 2012 (δεδομένου ότι η 23^η και 24^η Ιουνίου δεν είναι εργάσιμες ημέρες).

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την Τακτική Γενική Συνέλευση της 12^ης Ιουνίου 2012 δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος κοινών μετοχών της Εταιρείας στα αρχεία  του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.), κατά την ημερομηνία της Πέμπτης, 7  Ιουνίου 2012 («Ημερομηνία Καταγραφής»), δηλαδή κατά την έναρξη της πέμπτης (5^ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση έχει μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την  Ημερομηνία Καταγραφής. Η μετοχική ιδιότητα πιστοποιείται με την προσκόμιση στην Εταιρεία σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.) το αργότερο την τρίτη (3^η) ημέρα πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012 (δεδομένου ότι η  9^η και 10^η  Ιουνίου δεν είναι εργάσιμες ημέρες).

Η  άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στην Τακτική Γενική Συνέλευση.

Κάθε κοινή μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του κ.ν. 2190/1920 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.lavipharm.com)

Παιανία, 18 Μαΐου 2012

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ